Cumplimiento Normativo en Materia Penal
La Ley 30424 introdujo, en el ordenamiento jurídico nacional, la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. En ese contexto, el derecho penal no puede ser ajeno a las exigencias y retos a los que conlleva este nuevo tipo de atribución de responsabilidad de la criminalidad.
Por ello, el Estudio cuenta con profesionales altamente capacitados en brindar asesoría para la prevención de riesgos penales al interior de las empresas; cuyo proceso inicia con la identificación y análisis de riesgos penales y continúa con el desarrollo y la elaboración de programas de cumplimiento normativo eficaces, destinados a implantar una cultura de valores al interior de la empresa, así como a prevenir, detectar y sancionar, la comisión de delitos al interior de las personas jurídicas.
Este servicio incluye también, las acciones necesarias para implantar los programas de cumplimiento normativo hacia todos los integrantes y miembros de las empresas; brindando y realizando actividades formativas, de capacitación y de actualización hacia los integrantes de las empresas, así como realizando labores de capacitación y asesoría a los órganos de cumplimiento (oficiales, oficinas o equipos de cumplimiento y auditores internos o externos).
El Estudio puede también, conforme a las necesidades del cliente – plasmadas en los programas de cumplimiento normativo elaborados en relación a los riesgos de cada empresa-, hacerse cargo del manejo y administración de los canales de denuncia; o de la realización de las investigaciones internas que sean necesarias para la determinación de las responsabilidades a las que hubiere lugar.
A su vez, el Estudio también brinda asesoría a las empresas, cuando descubierta la comisión de un delito al interior de la misma, deba colaborarse activamente con las autoridades fiscales o judiciales.
Por último, el Estudio también brinda la defensa penal que necesiten las personas jurídicas, cuando se vean ya inmersas en una investigación o proceso penal, derivado de la aplicación de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.
De ello se desprende, que los clientes de nuestra firma, contarán con una asesoría integral, preventiva y/o reactiva, en materia de cumplimiento normativo.
